केंद्रीय अन्वेषण एजन्सी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कन्नड अभिनेत्री रान्या राव यांच्या सुप्रसिद्ध सोन्याच्या तस्करी प्रकरणात मोठे यश मिळवले आहे. ईडीच्या तपासणीत अनेक गंभीर आर्थिक अनियमितता आणि पैशाच्या लॉन्ड्रिंग प्रकरणे उघडकीस आली आहेत, ज्यामध्ये वेगवेगळ्या थरांमध्ये काळा पैसा लपविण्याचा कटही उघडकीस आला आहे. ईडीने एकाच वेळी या नेटवर्कशी संबंधित व्यक्ती आणि संस्थांच्या 16 कॅम्पसवर छापा टाकला. या छाप्यांदरम्यान बरेच धक्कादायक खुलासा झाला.
1. हवाला ऑपरेटर
तपासात असे दिसून आले आहे की काही हवाला ऑपरेटरने सोन्याच्या खरेदीसाठी बेकायदेशीर परकीय चलन व्यवहारात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. त्यांच्यापैकी बर्‍याच जणांनी कबूल केले आहे की अभिनेत्री रान्या राव यांच्याशी तिचा थेट व्यवहार झाला आहे. काही खरेदीदारांनी असा विश्वास ठेवला आहे की त्यांनी रान्याकडून सोने विकत घेतले आणि ते जौहरिसला विकले.
2. बनावट आर्थिक व्यवहार (अ‍ॅकमोडेशन एंट्री ऑपरेटर)
ईडीला अशा अनेक लोक आणि कंपन्या सापडल्या आहेत ज्यांनी रान्या राव यांच्या खात्यात बनावट व्यवहार दर्शवून कोटी रुपयांची हस्तांतरण केली. एका उदाहरणात, कंपनीने रान्या रावला “बांधकाम कामगार पुरवठा करणारे” म्हणून दिले आणि कोटी रुपये दिले. अशा बर्‍याच कंपन्यांमार्फत मनी लॉन्ड्रिंग केली गेली आहे.
3. शैक्षणिक विश्वासाद्वारे फंड डायव्हर्शन
शैक्षणिक ट्रस्टने आपल्या निधीचा गैरवापर करताना रान्या राव यांच्या क्रेडिट कार्ड बिलाची 40 लाख डॉलर्स दिली. हे देय एका प्रभावी व्यक्तीच्या सूचनांवर केले गेले आहे. परंतु या व्यवहारासंदर्भात कोणतीही कागदपत्रे किंवा वैध बिले आढळली नाहीत.
4. बेकायदेशीर विदेशी मुद्रा व्यवहार
तपासणी दरम्यान, अशा व्यक्ती आणि संस्था देखील बाहेर आले आहेत जे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या मान्यतेशिवाय परकीय चलनाशी संबंधित बेकायदेशीर व्यवसायात सामील होते. एडला या संदर्भात बरेच मजबूत पुरावे सापडले आहेत.
5. गुन्हेगारीची रक्कम (गुन्हेगारीची रक्कम)
ईडीने आतापर्यंत तपासणीत अनेक कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर कमाईचा मागोवा घेतला आहे आणि मनी ट्रेलचा बारकाईने चौकशी केली जाते. निधीचा स्रोत आणि त्यांची वैधता सखोलपणे तपासली जात आहे. सध्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे आणि अंमलबजावणी संचालनालय पुढील कायदेशीर कारवाईत व्यस्त आहे.
असेही वाचा – रान्या राव 38 कोटी हवाला रॅकेटचा भाग? या प्रकरणात एनडीटीव्हीला महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे मिळाली
